Procedimiento especial para la investigación penal de las personas jurídicas

Otro de los escollos para la implementación de un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas (PJ) en Bolivia radica en la ausencia en el Proyecto de ley del Sistema Penal de un régimen procesal específico de garantías jurisdiccionales para las PJ`s, de medidas cautelares y de enjuiciamiento penal. En el primer caso, la inconstitucionalidad de esa carencia es evidente porque en ninguna parte de la CPE, ni se sugiere la posibilidad de ampliación de las garantías jurisdiccionales a estos entes. Este sistema es tan necesario que de no fijarse las condiciones procesales para la observancia de – por ejemplo – la presunción de inocencia para PJ´s , estas podrían ser sometidas a una estigmatización que supondría una suerte de pena anticipada que precipitaría a la empresa a una muerte civil. Piénsese en el acceso al crédito financiero, la destrucción de la imagen corporativa , etc.

En cuanto a la falta de un régimen cautelares específico para PJ´s, cuáles serán las condiciones procesales que garanticen una mínima afectación a la hora incautar un inventario de mercaderías?; cuáles serán los requisitos para garantizar la proporcionalidad de la retención de fondos de la empresa en el sistema financiero???. Se tendrá en cuenta la indemnidad del pago de salarios a los trabajadores con esos congelamientos?; Que pasará con los activos fijos hipotecados como garantía de un crédito si estos llegarán a ser embargados penalmente?? Cual gravamen tendrá preeminencia??. Lamentablemente el Proyecto de Ley no dice nada y en todo caso de promulgarse así, estas interrogantes serán resueltas a criterio del juez o fiscal de turno.

Finalmente, los plazos y otros recursos procesales para la realización de determinadas diligencias probatorias no se pueden equiparar sin más a aquellos previstos para el enjuiciamiento común. Esto debido a que la recolección de evidencias probatorias para la imputación de un delito a la PJ, se circunscribirá a pruebas periciales tales como auditorias especiales, de control interno, control anti fraude, operacionales, etc. Diligencias que demandan erogación de recursos humanos en términos de personal idóneo. Esto último nos lleva a otro interrogante sin respuesta: se implementarán juzgados y fiscalías especializadas en delitos cometidos por PJ´s??, ya que la necesidad de este personal especializado es un imperativo a fin de garantizar la idoneidad del enjuiciamiento tal como sucede con los juzgados anticorrupción, violencia de género, niñez y adolescencia.

* Especialista derecho penal corporativo